مجسٹریٹ نے مال پلازہ صدر کے بدنام زمانہ منی لانڈرر شیخ اقبال عرف بُلا کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے کو دے دیا۔
راولپنڈی – ایک سٹی مجسٹریٹ نے ہفتے کے روز مال پلازہ کے منی چینجر کو غیر قانونی منی ایکسچینج / اسمگلنگ کیس میں فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کمرشل بینکنگ سرکل (سی بی سی) کے دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا، انہوں نے بتایا کہ ایف آئی اے سی بی سی کے تفتیش کاروں نے ملزم منی چینجر جس کی شناخت شیخ اقبال عرف بلہ کے نام سے کی گئی ہے کو مزید تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سی بی سی کے سب انسپکٹر (ایس آئی) تیمور نے مجسٹریٹ/سول جج عادل سرور سیال کی عدالت میں غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کیس میں اڈیالہ جیل میں قید شیخ اقبال کے دو روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی ہے۔ مجسٹریٹ نے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر شیخ اقبال عرف بِلا کا دو روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ مجسٹریٹ نے مشاہدہ کیا کہ تفتیش کی تکمیل کے لیے استغاثہ کی جانب سے بیان کردہ دستاویزات کی وصولی ضروری ہے۔
لہذا، انہوں نے ایف آئی اے کو 27 نومبر 2023 کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کے ساتھ ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔
اس سے قبل ایف آئی اے سی بی سی کی ٹیم نے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چھاپہ مار کر شیخ اقبال (بدنام زمانہ منی لانڈرر) کو اس کے تین ساتھیوں سمیت 15000 امریکی ڈالر اور 500000 سعودی ریال ایک پارٹی کو اسمگل کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ بعد ازاں ایف آئی اے نے شیخ اقبال کے گھر کی بھی تلاشی لی اور غیر قانونی طور پر پھینکی گئی غیر ملکی کرنسی قبضے میں لے لی۔ ملزم کے خلاف ایف آئی اے تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
